打擊非法集資情況總結(jié)

打擊非法集資情況總結(jié)

自我行于201*年試營業(yè)以來，按照銀監(jiān)局整治非法集資問題專項行動的精神，并安排部署了為期半月的整治非法集資問題專項行動�，F(xiàn)將行專項行動的開展情況總結(jié)匯報如下：一、高度重視，加強領(lǐng)導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領(lǐng)導和貫徹實施，成立了以行長為組長，各部門負責人為副組長的專項行動領(lǐng)導小組。以營業(yè)部牽頭、結(jié)合我行實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。二、細化措施，強化清理

（一）多方協(xié)作，合力打擊。我行積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。營業(yè)部負責統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他機構(gòu)專項行動的開展情況，及時向相關(guān)部門提供打擊和處置工作信息，其他部門負責各方聯(lián)系傳遞相關(guān)打擊非法集資的資料。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。營業(yè)部結(jié)合本地實際情況，啟動行級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制，主動加強與行審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及其他金融機構(gòu)的工作聯(lián)系，積極挖掘相關(guān)線索，努力解決資金查控方面存在的問題。

（三）全面摸排，深挖細查。行營業(yè)部多次組織開展行范圍內(nèi)的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數(shù)的情況下，強化措施，充分發(fā)揮秘密力量和朋友關(guān)系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發(fā)動群眾，擴大宣傳。我行利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我行非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我行營業(yè)部注重加強對專項行動的監(jiān)督指導，定期召開總結(jié)會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。三、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與公安、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結(jié)束，我行將繼續(xù)按照市、縣銀監(jiān)局的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結(jié)自查。進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全縣打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻。

擴展閱讀：打擊非法集資情況匯報

XX市開展“打擊和處置非法集資、防范

金融風險”專項檢查整頓活動

工作情況匯報

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我局高度重視，積極組織業(yè)務(wù)科室對我局主管的融資性擔保公司、小額貸款公司開展了專項檢查，深入調(diào)查摸底，分類化解風險�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下：

一、基本情況

1、小額貸款公司發(fā)展情況

目前，經(jīng)省工信廳批準在我市注冊登記的小額貸款公司共計XX家，注冊資本XX億元，從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運作較好，能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查，積極為中小企業(yè)提供融資服務(wù)。經(jīng)審計部門審計全市小額貸款公司，賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止201*年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。

2、擔保機構(gòu)規(guī)范整頓情況

從去年7月全省開展擔保機構(gòu)規(guī)范整頓工作以來，我市

各級各部門迅速行動，深入推進，規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。通過清理清查，民間融資擔保業(yè)務(wù)已全部消化完畢，風險得到有效化解和控制。外地擔保機構(gòu)在我市違規(guī)設(shè)立的分支機構(gòu)已全部撤銷，違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢，市場環(huán)境逐步凈化。二是經(jīng)營行為趨于規(guī)范。全市取得經(jīng)營許可證的XX家擔保機構(gòu)注冊資本金共計XX萬元，今年1-4月份，這X家公司累計為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔保業(yè)務(wù)XX筆，在保責任余額XX萬元，較好發(fā)揮了擔保機構(gòu)的杠桿作用，為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣傳力度，凈化市場。為促進全市擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展，我局進一步加大了擔保、小額貸款的相關(guān)政策法規(guī)的宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，向全社會發(fā)布小額貸款公司、擔保機構(gòu)的準入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容，明確監(jiān)管措施，提示社會風險，增強社會公眾的法律意識和風險意識。同時我們還要求各擔保機構(gòu)、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準”業(yè)務(wù)經(jīng)營準則，設(shè)立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔保機構(gòu)的監(jiān)督約束。

2、開展風險排查，防范風險。201*年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔保機構(gòu)和小額貸款公

司各類風險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔保機構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。堅持屬地管理原則，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本轄區(qū)實際情況，制定了擔保、小額貸款風險防范處置預案，對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應(yīng)，密切協(xié)作，控制事態(tài)，化解風險。

3、強化行業(yè)監(jiān)管，綜合治理。在日常工作中，我局著力加強對擔保機構(gòu)、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴把準入關(guān)口。二是責成擔保機構(gòu)、小額貸款公司主要高管人員向社會做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔保機構(gòu)、小額貸款公司業(yè)務(wù)直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務(wù)、財務(wù)報表，及時掌握公司情況。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理，考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務(wù)手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。六是實行行業(yè)年審制度，年底組織專項審計，對存在問題的公司，行業(yè)年審不予通過。

4、加強信息溝通，形成合力。逐步建立健全信息溝通機制，我局按規(guī)定要求各縣（市、區(qū)）擔保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度，明確了分管領(lǐng)導和聯(lián)系人，保持電話暢通。制定了擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨

時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。同時我們加強和市處置非法集資聯(lián)系會議辦公室的溝通聯(lián)系，對擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為，及時上報，并提請相關(guān)職能部門協(xié)同處理，聯(lián)合執(zhí)法，共同查處，形成合力。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：

1、進一步提高思想認識。要充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預防和遏制非法集資的產(chǎn)生，堅決打擊非法集資活動。

2、進一步加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用，向社會公眾介紹擔保機構(gòu)和小額貸款公司的業(yè)務(wù)范圍，同時，利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔保機構(gòu)和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔保機構(gòu)和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收

公眾存款的廣告。

3、進一步加強行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報告制度，非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制，加強日常監(jiān)管。二是指導擔保機構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu)，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風險防控機制。

4、進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。落實當前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。

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