第一篇：案件防控心得體會(huì)

案件防控心得體會(huì)

近一段時(shí)間，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)和討論，感觸頗深，主要集中在如下幾個(gè)方面：

一、他們?yōu)槭裁磿?huì)這樣做？

對于這個(gè)問題，我覺得主要有兩個(gè)方面可以思考，一是價(jià)值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了，想著享受了，所以就通過種種不法的手段來解決問題；二是交友不慎，一步一步地上了賊船，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵。

錢多少才算多？我覺得這個(gè)問題可以考慮一下。有人說一百萬、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的，有了一百萬的時(shí)候就會(huì)去追求一千萬了，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠(yuǎn)不會(huì)知足。這里還有個(gè)前題，就是我們是信用社員工，如果我們是個(gè)商人，那么逐利就是我們的目標(biāo)，只要不違法，我賺一百個(gè)億都沒有問題，但是我們不是，我們只是一個(gè)小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對微薄的工資和獎(jiǎng)金，這個(gè)是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的。反過來考慮，我們作為一個(gè)信用社的員工，有自己的房子、有自己的車、有自己的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自己的了，留給孩子，很大可能是害了孩子，對孩子是沒有什么好處的。知足常樂，不屬于自己的東西，就一定不要碰！

關(guān)于交友，每個(gè)人都有自己的朋友，這個(gè)很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因?yàn)樗麄兏�你交往的目的就是看中了你在信用社里有資源，可以貸款，是個(gè)財(cái)神爺。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題，我有個(gè)觀點(diǎn)就是一定要在你自己能夠承受的額度之內(nèi)，比如說你借給他一萬、兩萬或者十萬二十萬，你自己可以承受這個(gè)損失，不影響你身邊的其他人。這是可以的，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了，因?yàn)槲覀冏约撼惺懿涣诉@個(gè)風(fēng)險(xiǎn)！很多人就會(huì)順理成章地把這一風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化給了單位，這樣就危險(xiǎn)了，就容易出問題了。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時(shí)候試探性的做了一點(diǎn)，自己也能控制住了，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn)、越走越深，直到自己控制不住的時(shí)候才東窗事發(fā)。實(shí)在是可悲！

二、他們這樣做值得嗎？

縱觀全部案例，出了個(gè)別特殊情況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有時(shí)候自己再考慮，如果有一天真的自己進(jìn)去了，那我們以后的生活會(huì)如何呢？盡管現(xiàn)在社會(huì)也在鼓勵(lì)各界去包容那些“濕過鞋”的人，但是實(shí)際情況又會(huì)如何呢？一旦進(jìn)去后，那么在社會(huì)上就很難立足了。那我們能干什么呢？回老家，輿論壓力讓人受不了，只能到一個(gè)陌生的城市做個(gè)小本買賣，但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自己的生存，想發(fā)展壯大，真的很難！很簡單的一點(diǎn)，當(dāng)自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時(shí)候，融資就會(huì)很難，就因?yàn)槟莻�(gè)污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn)。身邊的朋友就更別提了，誰還敢與您交往呀，大家都會(huì)躲著。想想看，這個(gè)是一個(gè)什么樣的結(jié)局？太恐怖了！

另外，我們也可以算算帳，記得看過一個(gè)教育片叫《七筆帳》，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”(請你收藏好 范 文，請便下次訪問m.weilaioem.com)，自毀前程；二算“經(jīng)濟(jì)帳”，傾家蕩產(chǎn)；三算“名譽(yù)帳”，身敗名裂；四算“家庭帳”，夫離女散；五算“親情帳”，眾叛親離；六算“自由帳”，身陷牢籠；七算“健康帳”，身心憔悴！ 最后主人公總結(jié)說：“現(xiàn)在我深深地體會(huì)到，什么最重要？生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一個(gè)健康的身體，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來�！蓖瑯樱核闼阄覀冏约旱膸ひ餐瑯硬恢�，挪用資金幾十萬，判刑五六年，丟掉了自己的飯碗，怎么值得呢？！

三、在農(nóng)信工作怎么樣？

關(guān)于農(nóng)信工作。就是知足常樂，感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信，我今天會(huì)在干什么，我今天會(huì)怎樣？農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透不過氣來，在營業(yè)部同樣如此，那么面對如此環(huán)境，我們應(yīng)該怎么看我們的工作呢？用一個(gè)詞來講，就是“珍惜”。其實(shí)這個(gè)社會(huì)上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時(shí)候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不知道公務(wù)員中的艱難的提升之路；我們有時(shí)候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難；我們有時(shí)候覺得自己做點(diǎn)什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎么就怎么，很自由，但是我們不知道其中的風(fēng)險(xiǎn)……這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進(jìn)的動(dòng)力；在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn)，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會(huì)，相比之下我們真的應(yīng)該珍惜眼前這份工作。

總之，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自己，努力學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，珍惜現(xiàn)在，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力！

第二篇：案件防控心得體會(huì)

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續(xù)發(fā)揚(yáng)這些優(yōu)良傳統(tǒng)，通過建立三項(xiàng)制度，解決職工思想問 題，檢查自身工作作風(fēng)。一是建立干群談話制度，關(guān)心職工 的思想動(dòng)態(tài)，解決職工工作和生活中的難點(diǎn)問題，幫助職工 解除工作壓力，引導(dǎo)職工輕裝上陣，做好本職工作；二是建 立職工座談會(huì)議制度。每年四次定期召開職工座談會(huì)議，傾 聽職工的呼聲，解決職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題，順 應(yīng)職工意愿，推動(dòng)各項(xiàng)工作；三是建立銀企座談會(huì)議制度。 每半年召開一次所轄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員座談會(huì)， 于

6

月

23

日召開了銀企座談會(huì)，了解工作中存在的問題，查找干部職 工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象，促進(jìn)廉潔 自律，預(yù)防案件發(fā)生。三項(xiàng)制度使我行行風(fēng)和工作作風(fēng)得到 很大改善，目前職工信心百倍，銀企關(guān)系更加和諧，為更好 地履行職能創(chuàng)造了條件；三是健全防控體系，完善了案件查 防聯(lián)動(dòng)機(jī)制。案件防控單靠單純的思想教育是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的， 必須讓教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 各部室各負(fù)其責(zé)，廣大職工積極參與的防控體制和工作機(jī) 制，才能達(dá)到防范的目的。在第二階段的工作中，我行除建 立思想道德防線外，一是積極推進(jìn)制度創(chuàng)新，進(jìn)一步加大從 源頭預(yù)防案件的力度。重點(diǎn)是推行“三務(wù)”公開。上半年， 我行堅(jiān)持做到黨務(wù)在黨內(nèi)公開、行務(wù)在行內(nèi)公開、財(cái)務(wù)向職 工公開，防止和克服了“三務(wù)”暗箱操作現(xiàn)象，在擴(kuò)大民主 方面邁出了新的步伐；二是強(qiáng)化監(jiān)督制約。特別是加強(qiáng)黨員

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領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，緊緊抓住貸款投放、財(cái)務(wù)開支、人事管理 這些易于滋生腐敗的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，綜合運(yùn)用黨內(nèi)監(jiān)督、職工監(jiān) 督等多種形式，有效防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范問 題，促進(jìn)干部廉潔和降低案件發(fā)生。由于教育深刻、制度有 力、監(jiān)督到位，我行上半年沒有發(fā)生任何案件；四是加強(qiáng)了 員工風(fēng)險(xiǎn)排查。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責(zé)任書 后，我行還加大了員工的風(fēng)險(xiǎn)排查。我行黨支部十分重視員 工潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析與檢查，建立了教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián) 動(dòng)的防范體系和檢查機(jī)制。一是積極推進(jìn)制度創(chuàng)新，進(jìn)一步 加大從源頭預(yù)防員工風(fēng)險(xiǎn)的力度。我行每季度都要向員工下 發(fā)在企業(yè)借款借物的申報(bào)表，讓員工自我清查、自我申報(bào)。 尤其是與客戶企業(yè)接觸頻繁的會(huì)計(jì)出納部和計(jì)劃信貸部的 員工，更是時(shí)常教育，時(shí)時(shí)關(guān)注，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，就立即談 話，幫助糾正，消除風(fēng)險(xiǎn)。目前，全行員工每季都要上交申

報(bào)表和承諾書，這一制度堅(jiān)持始終，毫不松懈。同時(shí)，建立 了從內(nèi)到外的監(jiān)督鏈條，在外部與客戶企業(yè)簽訂《銀企共防 違法違紀(jì)責(zé)任書》

，并從社會(huì)與企業(yè)聘請了

名廉政監(jiān)督員，

協(xié)助我們對員工在企業(yè)的借款借物進(jìn)行有效監(jiān)督。同時(shí)，在 行內(nèi)設(shè)立意見箱，公開舉報(bào)電話，從而形成從上到下，從內(nèi) 到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。二季度，我行已收回

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份由企業(yè)提

供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表，目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在 企業(yè)有借款借物的問題存在。五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)

6

反腐倡廉。在推進(jìn)案防工作中，我行把反腐倡廉作為預(yù)防案 件發(fā)生的關(guān)鍵工作抓實(shí)抓緊，嚴(yán)格落實(shí)中共中央《國有企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉 潔從政若干準(zhǔn)則》

，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。

（

）加強(qiáng)

領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育，教育和引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會(huì)科學(xué) 發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和根本要求，堅(jiān)定共產(chǎn)主義遠(yuǎn) 大理想和中國特色社會(huì)主義共同理想，樹立正確的權(quán)力觀、 地位觀、利益觀和社會(huì)主義榮辱觀。

（

）加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部廉

潔自律規(guī)定的情況檢查，防止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、 有價(jià)證券、支付憑證和收受干股，利用職務(wù)上的便利謀取私 利等問題。

（

）加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。要求

領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大信貸人員自覺遵守《廉潔辦貸十不準(zhǔn)》 ，確

保自身不出問題。并對銀監(jiān)局“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”進(jìn)行 回頭看，認(rèn)真檢查存在問題。通過市銀監(jiān)局最近的工作檢查 來看，沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng) 報(bào)告制度。

6

月份，我們按照縣紀(jì)委有關(guān)要求，及時(shí)遞交了

兩位科級領(lǐng)導(dǎo)干部的重大事項(xiàng)報(bào)告，通過重大事項(xiàng)報(bào)告制度 的落實(shí)，讓領(lǐng)導(dǎo)干部在思想上建立了不敢為、不愿為、不能 為的防腐認(rèn)識(shí)，推動(dòng)了黨員干部的廉潔自律。八是開展警示 教育。

6

月份，我行組織全體干部職工到縣廉政基地接受警

示教育，通過觀看案件案例，聽取古今貪廉兩方面人物的介 紹，廣大員工深深感受到善惡黑白僅一步之遙，功臣罪人只

7

一念之差，只有加強(qiáng)世界觀的改造，才能做一個(gè)高尚的人、 廉潔的人，之后，廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴(yán)的寫上了 自己的名字，當(dāng)場還為慈善機(jī)構(gòu)捐款

800

余元，表明要以焦

裕祿、孔繁森等先進(jìn)人物為榜樣，堅(jiān)守理想信念，增強(qiáng)法紀(jì) 觀念，擋得住誘惑，管得住小節(jié)，為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)一份光、 獻(xiàn)一份熱。

9

月份組織了全行人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《萬榮縣預(yù)防職

務(wù)犯罪條例》

，通過學(xué)習(xí)有增強(qiáng)了大家對預(yù)防職務(wù)犯罪的思

想認(rèn)識(shí)，

提升了思想道德。

并組織黨員干部開展

《廉政準(zhǔn)則》

知識(shí)學(xué)習(xí)考試，通過考試增強(qiáng)了廣大黨員干部廉潔從政的自 覺性。

四、整肅工作紀(jì)律，落實(shí)“五個(gè)不準(zhǔn)”

9

月份，我行根據(jù)省委《關(guān)于進(jìn)一步整肅工作紀(jì)律狠剎

不良風(fēng)氣的通知》精神，在全行開展了勞動(dòng)紀(jì)律在整頓。突 出重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)。這次勞動(dòng)紀(jì)律大整頓，重點(diǎn)是按照“五 個(gè)不準(zhǔn)”整頓部分同志存在的自由散漫、紀(jì)律松馳、有章不 循、

缺乏責(zé)任的問題。

針對這些問題，

我行采取了三項(xiàng)措施：

一是嚴(yán)格實(shí)行上下班簽到、簽退制度。職工每天早 8

點(diǎn)、午

：

30

到辦公室簽到上班，早

12

點(diǎn)、午

6

點(diǎn)簽退下班，任何

人不得遲到早退；二是認(rèn)真執(zhí)行查崗制度。上班期間由分管 行長和辦公室主任不定時(shí)對各部室員工上班情況進(jìn)行檢查， 看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個(gè)不準(zhǔn)”問題的存在；三 是人人開展自查，積極揭擺問題。全行員工聯(lián)系工作實(shí)際，

8

認(rèn)真查找勞動(dòng)紀(jì)律方面存在的差距與不足，并針對問題，制 定措施，及時(shí)糾改。三項(xiàng)措施不僅嚴(yán)肅了勞動(dòng)紀(jì)律，而且把 內(nèi)部管理納入制度化、規(guī)范化軌道。此項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律大整頓， 可謂重點(diǎn)突出，措施得力。尤其是加大了檢查力度和范圍， 不僅檢查勞動(dòng)紀(jì)律和在崗位情況，而且檢查要害部門的安全 防范和全行的安全保衛(wèi)工作等，從而培養(yǎng)了大家有章必循、 違章必究的遵章守紀(jì)意識(shí)，增強(qiáng)了執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度 的自覺性和主動(dòng)性，為全面完成今年的各項(xiàng)工作目標(biāo)打下了 堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，

通過采取一系列有效措施，

推進(jìn)我行的案防工作

取得明顯成效，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)也得到加強(qiáng)。由于組織有力， 部署周密，工作扎實(shí)，檢查及時(shí)，至

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月底，我行沒有發(fā)生

任何案件，為經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。

第三篇：案件防控心得體會(huì)

案件防控心得體會(huì)

根據(jù)伊犁銀監(jiān)分局召開的“201*年伊犁州直銀行一金融機(jī)構(gòu)‘案件風(fēng)險(xiǎn)治理年’活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)”。聯(lián)社于201*年4月28日組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行。

近幾年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤

其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和社會(huì)形象帶來了不利影響，同時(shí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的問題突出，為了切實(shí)加強(qiáng)對商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社的管理，堅(jiān)決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行，銀監(jiān)會(huì)決定開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件專項(xiàng)治理工作。經(jīng)過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我對案件專項(xiàng)治理工作有了初步的認(rèn)識(shí)，下面就淺談一下自己的學(xué)習(xí)心得。

（一）“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn)。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵�；蛟S你們曾有過短暫的“成就感”或者提心吊膽地?fù)]霍金錢的“幸福感”，但你們想過沒有，你的這種所謂“成就”和“幸�！笔墙�立在無數(shù)領(lǐng)導(dǎo)、同事、前輩，甚 1

至無數(shù)后輩們辛勤勞動(dòng)的果實(shí)之上？不用問你們是否對得起天，對得起地，對得起國家，對得起人民，因?yàn)檫@些太抽象了，捫心自問，你們對得起自己的良心嗎？對得起自己的父母、親人嗎？你們拿什么來留給下一代？你們肆意踐踏領(lǐng)導(dǎo)、同事對你們的信任，辜負(fù)父母對你的殷切希望，又與自己的目標(biāo)----幸福、快樂背道而馳，而最終承受最多痛苦的人是你們自己和你們的親人。真是一葉障目，不見泰山，說直白點(diǎn)就是沖動(dòng)的懲罰。人是萬物之靈，人和動(dòng)物最大的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個(gè)生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責(zé)任和承諾---對父母、對親友、對社會(huì)。然而，生命太短促了，我們更應(yīng)該倍加珍惜。一個(gè)人只要記住無論在什么時(shí)候，什么地方留給別人都是美好的東西，那么他的生活將非常愉快。而守住誠實(shí)、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會(huì)獲得幸福。其實(shí)在生活中，富貴的人并不一定幸福，貧窮的人也并不見得痛苦。何況我們只要踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)認(rèn)真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實(shí)地走正道，遵紀(jì)守法做好人呢？

（二）人是生產(chǎn)力中最活躍的因素。識(shí)人并合理用人是將單位經(jīng)營得好與壞的關(guān)鍵，曹操之所以能打敗能力和兵力數(shù)倍于自己的袁紹，劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無不勝、攻無不克的楚霸王項(xiàng)羽，用人得當(dāng)就是他們制勝的法寶。就發(fā)案的那

些人，他們絕大多數(shù)都是工作能力強(qiáng)的人，但屬于那種很會(huì)抓老鼠又要偷主人東西的貓。對于這種人就應(yīng)該用品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)、工作踏實(shí)的人與之搭檔，那就會(huì)收到很好的效果�！膀E馬行千里，耕田不如�！闭f的就是再能干的人如果放錯(cuò)了位置，那就會(huì)收效甚微，甚至釀成悲劇。對于我們這種特殊的金融單位來說，能有德才兼?zhèn)涞娜瞬女?dāng)然最好，如果二者只居其一，那么用人時(shí)“德”絕對應(yīng)大于“才”。因此我希望領(lǐng)導(dǎo)在落實(shí)和監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行的同時(shí)，也要注重各種人才的合理配置。

（三）我十分珍惜我這份來之不易的工作，它讓我有最基本的生活保障和跟男人一樣養(yǎng)家糊口的成就感。我深知，如果放棄現(xiàn)在的工作而想再就業(yè)絕非易事。在這物欲橫流、急功近利的社會(huì)，人人面前都充滿著巨大的誘惑。但是，只要學(xué)會(huì)了在寂寞中堅(jiān)守住人間最寶貴的真、善、美，堅(jiān)守住生命的最樸實(shí)自然與純凈，學(xué)會(huì)將誘惑放在適當(dāng)?shù)木嚯x之外，讓它維持一貫的魅力，那么我就征服了自己。以前我認(rèn)為作為一名普通員工，只要盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了。通過學(xué)習(xí)，我認(rèn)為光這樣做還不夠，還應(yīng)該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。為有效防范案件專項(xiàng)，聯(lián)社加大了對內(nèi)控制度執(zhí)行的管理力度，對手工填制存單、轉(zhuǎn)帳

業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金存取、操作員密碼設(shè)置更換、沖帳抹帳、數(shù)據(jù)恢復(fù)、重空領(lǐng)用、使用、銷號(hào)、重空交接、日終資料的打印等都作了新的規(guī)定。新的規(guī)章制度涉及了日常業(yè)務(wù)的方方面面，對我們的工作也提出了更高的要求。作為門市臨柜會(huì)計(jì)的我將會(huì)認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù)，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。以前，我最喜歡的一句話是：“粗茶淡飯保平安，良心作枕夢里香�！爆F(xiàn)在，我最喜歡的話是：“活人要知足，對工作要知不足，對知識(shí)要不知足�！蔽覍⒂眠@句話指引我一生的道路。

營業(yè)部---王振玲

第四篇：案件防控心得體會(huì)

案件專項(xiàng)整治學(xué)習(xí)心得休會(huì)

通過近段時(shí)間的學(xué)習(xí)教育，本人對案件專項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識(shí)，現(xiàn)將本人對本次活動(dòng)的開展，談?wù)勛约旱捏w會(huì)及看法。 近年來，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢非常嚴(yán)峻�？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行好、落實(shí)好造成的。通過近段的學(xué)習(xí)，我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)內(nèi)部管理松懈，有章不循，處罰不力等問題外，另外一個(gè)重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險(xiǎn)的控制。最主要存在的問題是： 一、是員工法紀(jì)意識(shí)差，教育乏力。 俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。點(diǎn)多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。 二、是防患意識(shí)不強(qiáng)，管理乏力。 近幾年來，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí)，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。 三、稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。 一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點(diǎn)多、面廣、線長和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知，但對落實(shí)情況沒做進(jìn)一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。 從以上幾個(gè)方面看，本人認(rèn)為： 要做好案防工作，關(guān)鍵是人，發(fā)展務(wù)必牢固樹立人本觀念。 一、樹立“人本意識(shí)”，提高思想教育水平。 大家都知道，信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實(shí)，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識(shí)在作怪，是長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識(shí)嚴(yán)重的結(jié)果。 本次案件專項(xiàng)治理工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識(shí)到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。特別是本次活動(dòng)中所例舉的一些案例，對每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾，使每一位員工真正認(rèn)識(shí)到搞好內(nèi)控制度，并不是領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，也不是可有可無的事情，而是關(guān)系到每一位員工的切身利益的事情，一人不遵守內(nèi)控制度，就可能給別有用心的人以機(jī)會(huì)，最終損害的是集體的利益，更是自已的利益。因此，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面，應(yīng)該將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺。 1、要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育，使其樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”，做到警鐘常敲，預(yù)防針常打。 2、抓好員工監(jiān)督管理，健全要害崗位、重要環(huán)節(jié)人員輪崗，異地交流制度和相互制衡機(jī)制，嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié)，共同作案。 3、抓苗頭，抓落實(shí)，抓薄弱環(huán)節(jié)，確保案防措施到位。對于地處邊緣的網(wǎng)點(diǎn)及員工作為案防工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化稽核人員的崗位責(zé)任，采取現(xiàn)場稽核，重點(diǎn)審查和非現(xiàn)場監(jiān)督等方式，定期和不定期地開展序時(shí)檢查和崗位離職審計(jì)。 4、建立健全好各種規(guī)章制度。加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通過這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 二、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價(jià)。 長期以來，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案

件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍。 三、完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。 道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。我們要通過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。比如，在工作機(jī)制方面，可以以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等�？傊�，要以制度化的形式作好內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性。 四、黃石信用社案件的教訓(xùn)與思考 案件發(fā)生后，本人認(rèn)真反思，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，主要有以下幾點(diǎn)： 1、應(yīng)深入落實(shí)內(nèi)控制度情況的檢查工作。 該案件的發(fā)生，雖然是由于兩人的相互勾結(jié)形成的，但該案時(shí)間跨度這么長，帳務(wù)、憑證等管理混亂，卻長時(shí)間無人知曉，主辦會(huì)計(jì)離職審計(jì)也輕易過關(guān)，說明各級包括黃石社在內(nèi)的內(nèi)控制度的落實(shí)檢查稽核上必須加強(qiáng)，一些流于形式的工作方法也要切實(shí)改變。 2、應(yīng)重視重要崗位人員的交流工作。 許建良任主辦會(huì)計(jì)長達(dá)7年時(shí)間，林輝任柜面會(huì)計(jì)時(shí)間也長達(dá)4年，這為兩人的相互勾結(jié)提供了很好的機(jī)會(huì)。近幾年來，信用社的人事安排僵化，各崗位人員罕有交流，大家長時(shí)間在一起工作，相互熟悉，相互信任，抱成一團(tuán)，即使發(fā)現(xiàn)問題也往往隱瞞不報(bào)，力求自我解決，這也是造成該案長期不發(fā)的另一個(gè)重要原因。 3、

應(yīng)千方百計(jì)提高業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。 從案情來看，他們作案并不是沒有留下任何蛛絲馬跡。特別是作為替班會(huì)計(jì)員，當(dāng)班出納員等，業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不認(rèn)真核對帳務(wù)，輕易放松了原則要求，為他們的作案提供了方便之門。 4、應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)員工的思想政治工作。 從案情來看，信用社員工思想政治工作不到位，部分員工受拜金主義及享樂主義思潮的影響，法制意識(shí)淡薄，思想麻痹大意，“事不關(guān)已，高高掛起”的老好人意識(shí)及隨大流意識(shí)嚴(yán)重，在原則問題上容易放松自已。同時(shí)，對于員工的家庭生活、社會(huì)交際圈子缺乏了解，不能從日常生活的表現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)問題。 通過案件的發(fā)生，充分暴露出我區(qū)聯(lián)社在各項(xiàng)管理工作中存在的不足，必須在今后的工作中予以解決。

第五篇：案件防控心得體會(huì)

案件防控心得體會(huì)

201*年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過這次活動(dòng)，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性。

首先，作為銀行員工需要提高風(fēng)險(xiǎn)防備意識(shí)。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的重大損失，也會(huì)帶來不良的社會(huì)輿論。案件多發(fā)會(huì)導(dǎo)致社會(huì)上對本行整體評價(jià)的下降，如果不加強(qiáng)案件防控會(huì)使投資者失去信心，儲(chǔ)戶不再放心存款，最終銀行就會(huì)失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認(rèn)清形勢，明確開展案件防控工作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。這是建立我行風(fēng)險(xiǎn)管理長效機(jī)制的必須，也是維護(hù)我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí)，都能遵章守紀(jì)，案件防控工作就會(huì)事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物，如果不提高個(gè)人思想品質(zhì)，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類必要的監(jiān)督，案件的發(fā)生就會(huì)無法控制。個(gè)人犯案會(huì)給自身、家庭、集體、國家?guī)�來�?yán)重傷害，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴(yán)懲；千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險(xiǎn)，結(jié)果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵�！熬�子愛財(cái)，取之以道”，只有通過遵章守紀(jì)，辛勤勞作獲得的財(cái)富，才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護(hù)神。任何違規(guī)違紀(jì)行為，到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認(rèn)識(shí)，通過加強(qiáng)自身崗位責(zé)任感、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、集體榮譽(yù)感、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，

使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價(jià)值觀，通過不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，并對照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學(xué)習(xí)使我體會(huì)到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé)，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達(dá)到有效的目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)的成功，最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

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