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自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，不需要報告大額或可疑交易

答案錯誤

我國按照平等互惠原則開展反洗錢國際合作

答案正確

破壞金融管理秩序罪，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。

答案正確

洗錢（Money Laundering）通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為

答案正確

洗錢的對象是犯罪收益。

答案正確

反洗錢法賦予國務(wù)院反洗錢行政主管部門最強有力的調(diào)查措施是（）

封存權(quán)

臨時凍結(jié)權(quán)

扣劃權(quán)

答案B

隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有（）

本國性

跨國性

聯(lián)合性

答案B

（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)

了解你的客戶

可疑交易報告

與公安機關(guān)全面合作

答案A

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的是FATF，它的中文簡稱是（）

艾格蒙特集團

金融情報中心

金融行動特別工作組

答案C

黃金、白銀等貴金屬交易因（）等特點，也存在洗錢和恐怖融資風(fēng)險

交易金額較大

現(xiàn)金交易比例高

保值增值

答案B

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